金融圈>洗钱是什么？

洗钱是什么？

2024-11-10 11:10:01 提问 | 共4条回答

最佳回答（金融领域专家推荐）

连业钦

2024-11-10 11:30金融领域专家
根据我国《刑法》的有关规定，洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益，通过各种方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为。比如，为犯罪分子提供银行账户、购买有价证券、转移资金等。这些黑钱主要来自毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗。
其他回答

龚寅雷

2024-11-10 11:30活跃答主
洗钱（Money Laundering）是一个金融行业专业术语，是一种将非法所得合法化的行为。主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。
在20世纪20年代美国芝加哥黑手党一个金融专家购买了一台投币洗衣机，开了一个洗衣店。每天晚上结算当天洗衣收入时，他将非法所得的赃款加入其中，再向税务局申报纳税，税后赃款就全部成了他的合法收入，这就是“洗钱”一词来历。
2018年10月10日，由中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会制定的《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》文件出台并公布。

黄皎林

2024-11-10 11:30活跃答主
洗钱是违法的，建议远离违法行为。

齐景发

2024-11-10 11:30活跃答主
把非法得来的钱款，通过存入银行等改变名义、性质，使成为合法收入，叫做洗钱。

查看其他回答(2)

相关资讯
推荐问答

Copyright©2022 www.jrq.cn All Rights Reserved. 京ICP备2023003120号

关于我们 | 联系我们 | 招贤纳士

风险须知：不同形式的理财行为都属于投资，投资有风险，请谨慎对待。本站所有信息发布，均不对任何投资人或交易提供担保，投资人应依其独立判断做出决策。
投资交易产生后果请自行承担，概与本站无关。